【我的讼No.1228】组织领导传销活动罪

在广州的未来集市公司因涉传销被我老家的工商局立案查办以后，我写了一篇比较长的文章，题目叫《社交电商平台传销合规指南》，发表在我的公众号上，然后转到朋友圈。一分钟后，我接到了一个朋友的电话，他说他的弟弟涉传销被四川某市公安局刑事拘留了，在那边已经请了一个律师，但是希望我能够帮他弟弟辩护，在专业上把好关。因为他的弟弟跟我也很熟，我便立即决定接受他的委托，为他弟弟辩护。

我了解案情后得知，他弟弟与另外两人在湖南成立了一家公司，以销售电子名片为业。电子名片具有不少的功能，主要起宣传自己或公司的作用。每个电子名片只售100多元，如果推荐他人购买电子名片，则购买人会成为推荐人的下线，推荐人可以在这100多元中进行提成，以此类推。此外，他们为了推广电子名片，还有省代、市代和城市合伙人这样的设置，均须向公司支付相应的费用，才可以到片区发展业务。

他们公司的讲师去四川某地推介业务时，会场聚集了几十号人，后因有人报案，被当地警方立案，把讲师和省代刑拘。因为当事人是公司法定代表人，警方便劝当事人自首，双方谈好条件，称只要退还违法所得就取保候审，当事人同意后，四川警方便飞到湖南，将当事人带走刑拘。不过，警方并没有兑现承诺，在当事人退还不少违法所得后，一直将当事人羁押。

我在接受委托之后，立即去四川会见了当事人，同时为他申请取保候审，公安局不同意取保。我给公安局写了一个比较长的法律意见书，大意是当事人不构成组织领导传销活动罪，因为社交电商必然存在分销，难免会存在层级，有时候也会有团队计酬，但不能因为这两点便将其认定为传销。大约在刑拘一个月的时候，当事人被同意取保，我松了一口气。

虽然如此，这个案子的情况仍然不乐观。当事人是首犯，要是能争取到不诉或者缓刑的话，意味着所有人都不诉，或者全部缓刑，这个难度还是非常大的。还有一个问题，如果当事人被判刑超过三年，按照法律规定，是不能适用缓刑的。

我首先开始争取检察院的不诉，检察官还是比较客气的，也愿意沟通，他明确告诉我，这个案子参与传销的人员已经超过100人，不诉是不可能的。不过，他可以考虑只起诉当事人、讲师和省代这三人。这样一来，就只能通过认罪认罚争取缓刑。

慎重起见，我和当事人直接飞去四川，与检察官面谈认罪认罚的事情。我认为可以考虑给当事人缓刑，因为他是在特殊时期（建国70周年的政策）自首，应减轻处罚；他还在另一同案犯归案过程中起重要作用，应认定为立功。磨了很久，检察官同意按判三缓四做认罪认罚，但是他说他不敢保证法院一定会按这个判。

到了法院阶段，我仍不敢掉以轻心，为当事人准备了充分的辩护意见。比如传销人数不足100人，特殊时期自首，立功，在犯罪中作用较小，以及应对社交电商这种新事物特殊对待，对涉案人员从轻处罚，等等。法官等了很久一直都没有出判，我和当事人都有点忐忑，直到有一天，法官打电话给我，跟我讨论罚金的缴纳问题，以及缓刑的执行问题，我才终于放下心来。跟法官争取了一个比较理想的罚金数额，交了钱之后，很快就收到判决，判决当事人三年有期徒刑，缓期四年。

这个案子的结果比我预期的好，我当时没想到抓了那么多人，首犯还能争取到缓刑。我为不少传销案的当事人做过辩护，别说首犯，连骨干成员都没有判缓刑的。这个案子的接案真是非常偶然，我刚好写了一篇关于传销的文章，刚好转在朋友圈，就刚好被一个正为传销案头痛的朋友看到，流量马上就获得“转化”。有意思的是，这篇文章后来在我不知情的情况下，被一个律师平台挂到他们网站，给我评了一个二等奖，奖励1000块，还给我寄了一本奖状。可见，律师朋友们有空写点文章，发发朋友圈，还是有益的。

作者：周晓明，经济法博士，法学博士后，大成律师事务所合伙人。主要执业领域为公司与股权、争议解决、计算机及数据、刑事辩护。