【我的讼No.1189】组织领导传销活动刑案

本案是当时某市*大的传销案，涉案金额超过13亿元。当事人与人合伙做了一个P2P网站，以金融互助为噱头，吸引投资人投资，号称平台可以撮合资金提供方和需求方。投资一万元，可得一瓶号称价值数千元的红酒，每月的利息也颇为可观。不过，若无下线，只能投资一万元。下线越多，投资额度越大。投资人为了获得更多收益，只有努力发展下线。

当地某镇有一首富，以卖酒为主业，酒庄酒窖非常气派，公司名恰巧与北京某上市公司同名。这帮人便以帮忙卖酒为名，将公司设在首富的酒庄，公司取名为“**传承”，与首富公司及北京上市公司同名，让投资者认为他们存在某种关联。若有投资人过来参观，见到酒庄和酒窖的规模，往往也能放心投钱。这个P2P公司弄到一点钱之后，搞了两场声势浩大的投资者见面会，之后投资者的钱就如潮水般涌来，至公司收网时止，平台的交易经营已经超过13亿元。

本案的案发颇似电影的桥段。首富公司有个海归，计算机高手，见P2P公司如此赚钱，便找到P2P公司老大要求加入，被拒。该海归不走寻常路，用黑客手段从该平台划走一笔钱，以平台存在安全隐患为由约见老大，双方敲定在该镇某地面谈。老大也非寻常人，怎么可能跟海归面谈，事先查到海归住的酒店，叫一帮黑衣平头男将海归狠揍一顿。我的当事人是这个平台的技术总监，住在市区，离镇上70公里，他叫人把海归和他的司机带到市区，打算当面质问。

他们在市区某酒店开了两个套房，我的当事人见海归后动手教训了他，称自己已经加固了平台，让他试试看能否再破解网站。该海归仅用一台电脑，捣鼓片刻，手机便收到入账的提示。我的当事人便叫两个大个子守着海归和司机，自己睡在隔壁的套房。第二天早上，海归以低血糖为由要求喝可乐，服务员送来时，他做了一个抹脖子的动作。服务员会意后报警，警察以非法拘禁为由抓了我的当事人和那两个大个子。

P2P平台不想以小失大，便给了海归100多万元，叫人开车送他去了很远的地方。被害人未做笔录未验伤，这样这个案件就很难侦办下去。以为本案会不了了之，不料节外生枝，海归的司机开口也要100万，但他实际上并未被打，老大不愿意给钱，该司机便去公司做了笔录，公安刑拘了我的当事人，并开始对平台公司立案侦查。大约3个月后，公安端掉了这家公司，抓了几十个人。

公安定的罪名为组织领导传销组织罪，除了首富不认罪之外，其余被告人的律师对这个罪名没有异议，因为定其他罪名会更重。我的当事人比其他被告人多了非法拘禁一罪，但好在他进去比其他人早两三个月，尚有辩解的空间。

这个案子*大的问题就是网站服务器上的数据被删除。我的当事人名为技术总监，但网站实际上是数码城一个姓葛的人做的，P2P老大预感到公安将要抓他的时候，给葛某打了100万，叫他删掉数据。葛某删除数据后，打的从广东回到西安，后来在西安被抓。没有网站数据，很多犯罪事实都无法查清，包括会员人数、层级结构、犯罪金额等重要事实。后来警方在一个为该网站服务的技术人员的邮箱中发现一个数据库，便利用这个数据库做了鉴定，作为定罪的核心证据。这个数据并非*终的数据，当然，即便如此，鉴定报告显示涉案金额也已经超过13亿元。

首富被定为**被告人，但他一直未认罪，坚称自己只是卖酒，他的律师也为他做无罪辩护。不过，后来法官认为他为犯罪提供场地，两次投资者见面会均上台演讲，在平台出现技术问题出也积极解决，仍定其为首犯，判刑十四年。我的当事人两罪并罚，判了九年，为主犯中*轻者。

这个案子有很多精彩的故事，精彩程度不亚于电视剧，有些能公开讲，有些不能。

有些人显得很无辜，我有个律师朋友，也是这个案子的辩护人，他的当事人就是这样。因为平台系统做得不够好，不能自动撮合资金供方和需方，只能手动点鼠标，当然，这个撮合实际上是将投资者的资金划入平台的账号，并没有把钱划给有资金需求的人。他的当事人只是在万达广场的一个办公室，点了两个月鼠标，每天撮合几百万元，他并不知道点鼠标的意义何在，莫名其妙地便被抓。我当时觉得他获释的机会很大，但他并没有那么幸运，还是被判了一年多实刑。

有的人则有着神奇的运气。在突然有了许多钱之后，这些被告人都显得特别疯狂。每晚在夜总会挥金如土，听说不花完40万不回家。购买别墅和豪车几乎是他们的标配，听说有人买了一张千万级别的保单。其中有一位被告人独立特行，他买了570万比特币，当时的价格不到2000元一个。即便按照比特币现在的价格，这些比特币的价格也已经涨了几十倍。我看了全部的案卷，并没有收缴这批比特币的记录。这哥们出狱后，妥妥的富豪。

有些人的角色则近乎黑色幽默。这个P2P公司的法定代表人其实是这个公司的保安，小学都没毕业，被平台包装为首席经济学家，海外访问学者，经济学博士，一堆亮瞎眼的标签。居然骗过那么多的投资人，真不知道他们是怎么研究这个P2P公司的。他在公司的股份极少，但也被判了很重的刑。

首富的故事也让人唏嘘。我其实早就听过他的名字，知道他当时公司已经经营困难，很多欠款都是用酒抵债。他可能以为这个生意很赚钱，要不也犯不着跟这帮小年轻混到一起。他其实也担心过法律风险，案卷中有记录他多次问过律师意见，律师告诉他只要开好发票就没事，他便掉以轻心。到后来他以不提供场地相威胁，要求P2P公司每天买40万的红酒，P2P公司完全用不了那么多酒，但是不得不每天都向他买40万的酒。他在庭上动情地说，他已经入籍香港，并为中国与某国建交作出过贡献，他不可能参与传销，但似乎已无人在意这样的情节。

办这个案子时，我的心情也是沉重的，因为当事人是我当计算机老师时的学生。同在一个城市，偶尔会有联系，彼此还算挺熟的。他的老婆是他的同班同学，也是我的学生，她找到我的时候，我才知道，他居然犯下了这么大的事。每次去看守所会见他，他仍然叫我：周老师来了，我真是感觉别样的滋味在心头。我记得许多年前在学校当计算机老师时，**节课总会跟同学们讲“技术向善”，告诫他们不能利用计算机作恶。当时只是故作高深，并无深入的思考，直到自己改行做律师，多年后办到这个案子，去看守所为当年的学生辩护，才总算有了深刻的体会。

作者：周晓明，经济法博士，法学博士后，大成律师事务所合伙人。主要执业领域为公司与股权、争议解决、计算机及数据、刑事辩护。